Alma - delikatesy

Zwołanie NWZA i treść projektów uchwał

Numer raportu: RB 05/2005   Sporządzono: 2005-02-23  

1. Zarząd ALMA MARKET SA z siedzibą w Krakowie informuje o zwołaniu na dzień 31 marca 2005 r. na godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Pilotów nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał;
4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej;
5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad;
6. Podjęcie uchwał w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych ALMA MARKET SA oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych przez jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej ALMA MARKET SA zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
7. Zamknięcie obrad.

SPRAWY ORGANIZACYJNO-PRAWNE
Zarząd informuje, że zgodnie z art. 406 KSH prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji imiennych serii A oraz właścicielom akcji na okaziciela serii B i C, jeżeli złożą w siedzibie spółki najpóźniej na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem, tj. do 24.03.2005 r. do godz. 15.00 imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Rejestracja uczestników Walnego Zgromadzenia rozpocznie się w dniu 31.03.2005 r. o godz. 11.30
w miejscu odbycia się Walnego Zgromadzenia.
2. Treść projektów istotnych uchwał na NWZA
w dniu 31 marca 2005 roku Uchwała nr ... (projekt)
W sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Na podstawie art. 45 ust 1c w związku z art. 45 ust. 1a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości uchwala się, co następuje : Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALMA MARKET SA podejmuje decyzję o sporządzaniu sprawozdań finansowych ALMA MARKET SA zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, począwszy od sprawozdań finansowych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się w 2005 r. Uchwała nr ... (projekt) W sprawie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych przez jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej ALMA MARKET SA zgodnie z Międzynarodowymi standardami Rachunkowości. Na podstawie art. 55 ust 6d w związku z art. 55 ust. 6c ustawy z dnia29 września 1994 r. o rachunkowości uchwala się, co następuje : Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALMA MARKET SA podejmuje decyzję o sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych przez jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej ALMA MARKET SA zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

Podstawa prawna
Par 49 ust. 1 pkt 3 RO