« Powrót do listy raportów
Zwołanie ZWZA, projekty emisji akcji, zmiana nazwy spółki
Numer raportu: RB 13/2004 Sporządzono: 2004-04-06
Zarząd Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. z siedzibą w Krakowie informuje o zwołaniu na dzień 6 maja 2004 r. na godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Pilotów nr 6, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał;
4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej;
5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad;
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2003;
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2003 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2003;
8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego z działalności grupy kapitałowej F.H. "KrakChemia" S.A. za obrotowy 2003;
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2003 rok;
2. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003;
3. zatwierdzenia sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2003 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2003;
4. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003;
5. zadysponowania zyskiem Spółki za rok obrotowy 2003;
6. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej F.H. "KrakChemia" S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2003;
7. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji;
8. zmian w składzie Rady Nadzorczej;
9. zasad ładu korporacyjnego;
10. zmian w treści Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 złotych jednak nie większą niż 2.000.000,00 złotych, tj. poprzez zwiększenie wysokości kapitału zakładowego Spółki z kwoty 3.216.990,00 złotych do kwoty nie mniejszej niż 3.416.990,00 złotych jednak nie większej niż 5.216.990,00 złotych, poprzez publiczną emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D obejmującą nie mniej niż 200.000 akcji jednak nie więcej niż 2.000.000 akcji o wartości nominalnej 1,00 złoty każda.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia akcjonariuszy Spółki od prawa poboru nowych akcji serii D.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego, na który składać się będzie:
1. emisja obligacji na okaziciela w ilości od
1 do 100.000 obligacji o wartości nominalnej 1 grosz każda, z prawem do subskrybowania, z pierwszeństwem przed akcjonariuszami Spółki akcji zwykłych na okaziciela serii E;
2. warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 100.000,00 złotych poprzez emisję do 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 złoty każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 100.000,00 złotych w celu umożliwienia realizacji prawa pierwszeństwa przez posiadaczy obligacji z prawem pierwszeństwa;
3. wyłączenie akcjonariuszy Spółki od prawa poboru obligacji z prawem pierwszeństwa oraz od prawa poboru nowych akcji serii E.
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały o ustaleniu wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
Stosownie do wymogów art. 402 par. 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z proponowanymi zmianami Statutu, Zarząd Spółki podaje treść obowiązujących postanowień i treść projektowanych zmian.
Dotychczasowa treść §1 Statutu Spółki: "Firma Spółki brzmi: Firma Handlowa "KrakChemia" Spółka Akcyjna".
Proponowane brzmienie §1 Statutu Spółki: "Firma Spółki brzmi: ALMA MARKET SPÓŁKA AKCYJNA."
Proponowane brzmienie ust. 5, który ma zostać dodany w §9 Statutu Spółki: "Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji."
Proponowane brzmienie ust. 5, który ma zostać dodany w §13 Statutu Spółki: "Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji."
Dotychczasowa treść §15 ust. 4 Statutu Spółki: "Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, bądź za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość."
Proponowane brzmienie §15 ust. 4 Statutu Spółki: "Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w FH KRAKCHEMIA SA Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2 podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej." Proponowane brzmienie ust. 5 i 6, które mają zostać dodany w §15 Statutu Spółki: "5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały."
"6. Podejmowanie uchwał w trybie określonymw ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu nie dotyczy spraw, o których mowa w art. 388 §4 Kodeksu spółek handlowych."
Proponowane brzmienie ust. 4, który ma zostać dodany w §5 Statutu Spółki: "Spółka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 100.000,00 złotych. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostaje dokonane poprzez emisję do 100.000,00 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 złotych każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 100.000,00 złotych. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostaje dokonane w celu zapewnienia objęcia akcji serii E przez obligatariuszy będących posiadaczami obligacji z prawem pierwszeństwa, a tym samym osobami uprawnionymi w rozumieniu programu motywacyjnego uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniu 6 maja 2004 roku."
SPRAWY ORGANIZACYJNO-PRAWNE
Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji imiennych serii A oraz właścicielom akcji na okaziciela serii B i C, jeżeli złożą w siedzibie spółki (Firma Handlowa "KrakChemia" S.A., Biuro Kadr i Szkolenia pok. 121) najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, tj. do dnia 29.04.2004 r. do godz. 15.00 imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.Rejestracja uczestników Walnego Zgromadzeniu rozpocznie się w dniu 6.05.2004 r. o godz. 9.30
w miejscu odbycia się Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna :
"RRM": Par. 49 ust 1 pkt 1 i 2, par. 66 ust. 3, par. 6 w związku z art. 81 ust. 1 pkt 2 ppopw
