Alma - delikatesy

Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy F.H. „KrakChemia” S.A. w dniu 6 maja 2004 roku

Numer raportu: RB 16/2004   Sporządzono: 2004-05-06  

Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Handlowej „KrakChemia” S.A. w dniu 6 maja 2004 roku.

uchwała nr 1/05/2004
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. w Krakowie wybiera na przewodniczącą obrad Panią Katarzynę Farys."

uchwała nr 2/05/2004
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. z siedzibą
w Krakowie wybiera na sekretarza obrad Panią Czesławę Szeligę."

uchwała nr 3/05/2004
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. z siedzibą
w Krakowie na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych podejmuje uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej."

uchwała nr 4/05/2004
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. z siedzibą
w Krakowie powołuje Komisję Mandatowo - Skrutacyjną w osobach:

1. Pani Czesława Szeliga,
2. Pan Tadeusz Broszewski,
3. Pani Danuta Ciężarek."

uchwała nr 5/05/2004
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. z siedzibą
w Krakowie postanawia zmienić zaproponowany porządek obrad przez dodanie pkt 15 o brzmieniu: „Zamknięcie obrad.”

uchwała nr 6/05/2004
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. z siedzibą
w Krakowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad."

uchwała nr 7/05/04
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie
art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za 2003 rok, w skład którego wchodzą:
1. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 90.142.883 złotych 57 groszy (dziewięćdziesiąt milionów sto czterdzieści dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt siedem groszy);
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku wykazujący zysk netto w kwocie 3.603.447 złotych 54 grosze (trzy miliony sześćset trzy tysiące czterysta czterdzieści siedem złotych pięćdziesiąt cztery grosze);
3. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3.957.071 złotych 54 grosze (trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt cztery grosze);
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres
od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 326.705 złotych 12 groszy (trzysta dwadzieścia sześć tysięcy siedemset pięć złotych dwanaście groszy);
5. informacja dodatkowa za 2003 rok.”

uchwała nr 8/05/04
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jerzemu Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2003.”

uchwała nr 9/05/04
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Grzegorzowi Pilchowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2003.”

uchwała nr 10/05/04
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie
art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Mariuszowi Wojdonowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2003.”

uchwała nr 11/05/04
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwuerdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2003 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2003.”

uchwała nr 12/05/04
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie
art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Henrykowi Kuśnierzowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2003.”

uchwała nr 13/05/04
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Marii Kuśnierz absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2003.”

uchwała nr 14/05/04
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Barbarze Mazgaj absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2003.”

uchwała nr 15/05/04
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Wojciechowi Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2003.”

uchwała nr 16/05/04
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Władysławowi Kardasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2003.”

uchwała nr 17/05/04
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tadeuszowi Broszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2003.”

uchwała nr 18/05/04
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Alicji Gocman absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2003.”

uchwała nr 19/05/04
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych przeznacza cały zysk netto za rok obrotowy 2003 w kwocie 3.603.447 złotych 54 grosze na kapitał zapasowy Spółki.”

uchwała nr 20/05/04
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej Firmy Handlowej „KrakChemia” S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2003 rok, w skład którego wchodzą:
1. skonsolidowany bilans grupy sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 107.291.330 złotych (sto siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści złotych);
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy za okres od 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku wykazujący zysk netto w kwocie 5.623.781 złotych 06 groszy (pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden złotych sześć groszy);
3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku wykazujące wzrost stanu skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 5.623.781 złotych 06 groszy (pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden złotych sześć groszy);
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych grupy za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 193.080 złotych 73 grosze (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt złotych i siedemdziesiąt trzy grosze);
5. skonsolidowaną informację dodatkową grupy za 2003 rok.”

uchwała nr 21/05/04
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Tadeusza Broszewskiego.”

uchwała nr 22/05/04
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie odowołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Władysława Kardasińskiego.”

uchwała nr 23/05/04
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że Rada Nadzorcza będzie liczyła 5 członków.”

uchwała nr 24/05/04
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Henryka Kuśnierza.”

uchwała nr 25/05/04
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią Barbarę Mazgaj.”

uchwała nr 26/05/04
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Mazgaja.”

uchwała nr 27/05/04
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Mariusza Kaczmarczyka.”

uchwała nr 28/05/04
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Marka Dybalskiego.”

uchwała nr 29/05/04
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z uchwałą nr 23/06/2003 podjętą na Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2003 roku, wyraża się zgodę na stosowanie kolejnej zasady ładu korporacyjnego oznaczonej nr 27.”

uchwała nr 30/05/04
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia §1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Firma Spółki brzmi: ALMA MARKET Spółka Akcyjna.”

uchwała nr 31/05/04
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie w §9 Statutu Spółki dodaje ust. 5, który otrzymuje następujące brzmienie: „Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.”

uchwała nr 32/05/04
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie w §13 Statutu Spółki dodaje ust. 5, który otrzymuje następujące brzmienie: „Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.”

uchwała nr 33/05/04
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia §15 Statutu Spółki w ten sposób, że: - ust. 4 tego paragrafu otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.”
- dodaje się ust. 5 w tym paragrafie, który otrzymuje następujące brzmienie: „5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.”
- dodaje się ust. 6 w tym paragrafie, który otrzymuje następujące brzmienie: „6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu nie dotyczy spraw, o których mowa w art. 388 §4 Kodeksu spółek handlowych.”

uchwała nr 34/05/04
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 431 §1 i art. 432 Kodeksu spółek handlowych oraz §5 ust. 2 Statutu Spółki podejmuje następującej treści uchwałę:

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie mniejszą niż 200.000 złotych (dwieście tysięcy złotych) jednak nie większą niż 2.000.000 złotych (dwa miliony złotych), tj. poprzez zwiększenie wysokości kapitału zakładowego Spółki z kwoty 3.216.990 (trzy miliony dwieście szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) złotych do kwoty nie mniejszej niż 3.416.990 złotych (trzy miliony czterysta szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) jednak nie większej niż 5.216.990 złotych (pięć milionów dwieście szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych). Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do złożenia, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców, oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego podwyższonego kapitału zakładowego zgodnie z art. 310 §2 w zw. z 431 §7 Kodeksu spółek handlowych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez publiczną emisję akcji obejmującą nie mniej niż 200.000 (dwieście tysięcy) jednak nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.
3. Akcje nowej emisji będą akcjami zwykłymi na okaziciela i zostaną oznaczone jako akcje serii D i pokryte wyłącznie wkładami gotówkowymi.
4. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od zysku, jaki będzie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2004.
5. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji D, która powinna zostać ogłoszona najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem publicznej subskrypcji.
6. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do dokonania przydziału akcji serii D.
7. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do ustalenia pozostałych warunków emisji akcji serii D, w tym zasad dystrybucji akcji serii D, terminu otwarcia i zamknięcia publicznej subskrypcji akcji, ustalenia szczegółowych zasad dokonywania zapisów na akcje i przydziału akcji oraz do dopełnienia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia akcji serii D do publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
8. Zarząd jest uprawniony do zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną lub usługową.
9. Zarząd Spółki dookreśli wysokość kapitału zakładowego określoną w §5 ust. 1 Statutu Spółki, wskazując faktycznie objętą liczbę akcji serii D oraz wysokość objętego podwyższonego kapitału zakładowego.
10. Jednocześnie Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu Spółki wynikające z niniejszej uchwały.”

uchwała nr 35/05/04
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych podejmuje następującej treści uchwałę:

1. Wyłącza się akcjonariuszy Spółki od prawa poboru nowych akcji serii D z uwagi na fakt, że jest to uzasadnione interesem Spółki zgodnie
z przedstawioną Walnemu Zgromadzeniu opinią Zarządu, którą Walne Zgromadzenie przyjmuje i której treść zostaje przytoczona w niniejszej uchwale.
2. Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru: Zarząd Spółki na podstawie art. 433 §2 zd. 4 KSH przedstawia opinię uzasadniającą powody do wyłączenia prawa poboru nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D, która jest następująca: „Celem emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D Firmy Handlowej „KrakChemia” SA jest pozyskanie środków na przeprowadzenie programu inwestycyjnego zmierzającego do kapitałowego i rynkowego wzmocnienia pozycji Spółki. Zarząd Firmy Handlowej „KrakChemia” S.A., wziął pod uwagę fakt, że F.H. „KrakChemia” SA jest spółką publiczną, w której dominującą pozycję w jej akcjonariacie zajmują osoby fizyczne. W tej sytuacji uznał, że oferowanie akcji w trybie prawa poboru może nie doprowadzić do objęcia emisji akcji o planowanej przez zarząd spółki wielkości, przy jednoczesnym znaczącym zwiększeniu kosztów pozyskania kapitału. Przeprowadzenie emisji z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy wydłużyłoby czas trwania subskrypcji i uniemożliwiło uplasowanie emisji w ramach harmonogramu przyjętego przez Zarząd Spółki. Jednocześnie opóźniłoby moment wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu giełdowego. Dodatkowo dopuszczenie nowych akcjonariuszy, którzy w opinii zarządu Spółki mają być kwalifikowanymi inwestorami finansowymi, ugruntuje i umocni pozycję Spółki, co w konsekwencji przełoży się na wzrost wartości Spółki mierzony wzrostem kursu akcji Spółki na GPW w Warszawie. Reasumując powyższe argumenty, Zarząd stoi na stanowisku, że wyłączenie od prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy następuje zarówno w interesie Spółki, jak i jej akcjonariuszy.”

uchwała nr 36/05/04
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowaną poprawkę do par. 4 ust. 4 projektu uchwały w sprawie programu motywacyjnego.”

Treść poprawki do par. 4 ust. 4 projektu uchwały w sprawie programu motywacyjnego.
„4. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie zgodnie z następującymi postanowieniami:

1. w przypadku, gdy akcje zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych najdalej w dniu dywidendy, akcje uczestniczą w zysku za poprzedni rok obrotowy, to jest od pierwszego stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do zapisania ich na rachunku papierów wartościowych,
2. w przypadku, gdy akcje zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy, akcje uczestniczą w dywidendzie począwszy od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych.”

uchwała nr 37/05/04
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1.
Program Motywacyjny
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z zamiarem realizacji przez Spółkę trzyletniego programu motywacyjnego, (zwanego dalej: „Programem”), przeznaczonego dla osób zarządzających kadry kierowniczej i osób mających podstawowe znaczenie dla Grupy Kapitałowej Firmy Handlowej KrakChemia S.A. podejmuje niniejszą uchwałę w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa, (zwanych dalej: „Obligacjami”).
W Programie nie uczestniczy Prezes Zarządu Spółki Firmy Handlowej KrakChemia S.A. Emisja Obligacji będzie przeznaczona dla osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie, (zwanych dalej: „Osobami Uprawnionymi”). Obligacje zostaną złożone do Powiernika, który będzie zbywał Obligacje na rzecz Osób Uprawnionych. Szczegółowe warunki realizacji Programu, w tym warunki nabywania Obligacji przez osoby Uprawnione zostaną określone w warunkach emisji Obligacji i zarządzeniach Prezesa Zarządu, o których mowa
w §2 Programu.

§2.
Emisja Obligacji

1. Spółka wyemituje od 1 do 100.000 Obligacji na okaziciela, o wartości nominalnej 1 grosz (jeden grosz) każda, z prawem do subskrybowania akcji zwykłych na okaziciela serii E z pierwszeństwem przed akcjonariuszami Spółki.
2. Łączna wartość nominalna emisji Obligacji wynosi do 1.000,-złotych.
3. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu. Prawa z Obligacji powstaną z chwilą dokonania zapisu w ewidencji Obligacji przez bank lub dom maklerski i będą przysługiwały osobie w niej wskazanej jako posiadacz.
4. Obligacje będą niezabezpieczone w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (opubl. t.j. Dz.U. 2201 r. nr 120 poz. 1300 z zm.), (zwanej dalej: „Ustawą o Obligacjach”).
5. Obligacje zostaną zaoferowane w drodze skierowania propozycji nabycia, zgodnie z art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach. Emisja Obligacji zostanie przeprowadzona przez skierowanie propozycji nabycia do podmiotu pełniącego funkcję powiernika (zwanego dalej: „Powiernikiem”). Umowa
z Powiernikiem będzie przewidywała zakaz zbywania Obligacji na rzecz innych podmiotów niż Osoby Uprawnione.
6. Termin skierowania propozycji nabycia Obligacji, jak również termin przyjęcia propozycji nabycia Obligacji przez Powiernika zostanie określony w warunkach emisji, o których mowa w pkt 13 i 14 niniejszego paragrafu. Przydziału Obligacji Powiernikowi dokona Zarząd.
7. Cena emisyjna Obligacji będzie równa wartości nominalnej.
8. Za dzień emisji Obligacji uznaje się dzień zapisania Obligacji w ewidencji po uprzednim ich opłaceniu w całości.
9. Obligacje w przypadkach, w których zrealizowano związane z nimi prawo pierwszeństwa subskrybowania i objęcia akcji serii E, zostaną wykupione przez Spółkę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia przez obligatariusza stosownego oświadczenia. Termin ostatecznego wykupu Obligacji przez Spółkę ustala się na dzień
31 grudnia 2008 roku.
10. Obligacje, co do których nie zrealizowano prawa pierwszeństwa, zostaną wykupione przez Spółkę w terminie do dnia 31 grudnia 2008 roku. Uprawnienia Obligatariuszy wynikające z przyznanego prawa pierwszeństwa wygasają w dniu 28 listopada 2008 roku.
11. Wykup Obligacji przez Spółkę nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji.
12. Obligacje nie będą oprocentowane.
13. Zarząd w drodze uchwały podjętej przed skierowaniem stosownej propozycji nabycia Obligacji może postanowić o wcześniejszym terminie wykupu Obligacji niż określony w pkt 9 powyżej i określić przypadki, w których Spółka będzie zobowiązana lub uprawniona do wcześniejszego wykupu Obligacji, a także określić:
1. liczbę Obligacji;
2. świadczenie pieniężne związane z wcześniejszym wykupem, Obligacji lub sposób wyliczenia takiego świadczenia, w tym w szczególności związanego z trwałym zaprzestaniem notowań akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; oraz
3. wszystkie inne warunki i terminy emisji Obligacji nie wymienione w punktach powyższych.
14. W związku z powyższym upoważnia się Zarząd do:
1. określenia pozostałych warunków i terminów emisji Obligacji nie zawartych w niniejszej uchwale;
2. dokonania przydziału Obligacji, przy czym Zarząd, na zasadach określonych w warunkach emisji, może odstąpić od emisji Obligacji;
3. podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu zawarcia umowy z Powiernikiem;
4. dokonania innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji Obligacji oraz zapewnienia realizacji praw z Obligacji.
15. Program ma charakter trzyletni, kolejne trzy lata trwania Programu, są następujące: 2005 rok, 2006 rok, 2007 rok.
16. W Programie uczestniczyć będzie nie więcej niż 13 Osób Uprawnionych. Lista Osób Uprawnionych wraz z przysługującą im maksymalną liczbą Obligacji w całym okresie trwania Programu zostanie ustalona przez Prezesa Zarządu najpóźniej w terminie do dnia 20 maja 2004 roku. Rozwiązanie stosunku umownego lub odwołanie z funkcji lub stanowiska, z którym wiąże się status Osoby Uprawnionej w trakcie danego roku Programu powoduje utratę prawa do nabycia Obligacji za ten rok oraz utratę uczestnictwa w Programie w latach następnych. Prezes Zarządu może przyznać prawo do uczestnictwa w Programie (status Osoby Uprawnionej) wyłącznie co do Puli Rezerwowej osobom nowopowołanym lub zatrudnionym w Spółce w czasie trwania Programu.
17. Tworzy się pulę rezerwową (zwaną dalej: „Pulą Rezerwową”) obejmującą 10.000 Obligacji, która może być przydzielona zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu na rzecz Osób Uprawnionych. Obligacje z Puli Rezerwowej zostaną rozdysponowane najpóźniej do dnia 31 grudnia 2006 roku. Jeżeli Pula Rezerwowa powstanie po tej dacie zostanie rozdysponowana najpóźniej do dnia 28 listopada 2008 roku.
18. W terminie 14 dni od daty opublikowania przez Spółkę skonsolidowanego raportu rocznego za poprzedni rok obrotowy Prezes Zarządu sporządza wykaz zawierający liczbę Obligacji przypadających każdej z Osób Uprawnionych w formie zarządzenia zgodnie z pkt 19 poniżej.
19. Osoby Uprawnione uzyskują prawo do nabycia Obligacji za dany rok trwania Programu, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:

19.1 Możliwość nabycia Obligacji i ich liczba będzie uzależniona od osiągnięcia przez Spółkę w poszczególnych latach minimalnego rocznego wskaźnika dynamiki wzrostu.

19.2 Roczny wskaźnik dynamiki wzrostu w danym roku będzie obliczany jako wskaźnik dynamiki wzrostu średniej ważonej następujących wskaźników:
i. kursu akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (przez kurs akcji Spółki należy rozumieć średnią arytmetyczną kursów zamknięcia z ostatniego kwartału roku) - z wagą 1/3;
ii. skonsolidowanego zysku na działalności operacyjnej powiększonego o amortyzację określonych zgodnie z zasadami rachunkowości przyjętymi w Spółce i przepisami prawa obowiązującego (stosowany będzie skrót EBITDA dla określenia skonsolidowanego zysku na działalności operacyjnej powiększonego o amortyzację) - z wagą 1/3;
iii. skonsolidowanego zysku netto określonego zgodnie z zasadami rachunkowości przyjętymi w Spółce i przepisami prawa obowiązującego - z wagą 1/3; w danym roku w stosunku do roku poprzedniego.

19.3. Wskaźniki dynamiki wzrostu będą ustalane trzykrotnie, oddzielnie za lata 2005, 2006 i 2007, z zastrzeżeniem pkt. 19.8. poniżej.

19.4. Wskaźniki EBITDA i skonsolidowanego zysku netto obliczane będą w oparciu o wielkości wykazane w zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Spółki za dany rok oraz za rok poprzedni.

19.5. Minimalny poziom wskaźnika wzrostu kursu akcji Spółki ustala się na następującym poziomie:
- 15% wzrostu kursu akcji Spółki w 2005 roku
w porównaniu do kursu akcji Spółki w 2004 roku,
- 15% wzrostu kursu akcji Spółki w 2006 roku
w porównaniu do kursu akcji Spółki w 2005 roku,
- 15% wzrostu kursu akcji Spółki w 2007 roku
w porównaniu do kursu akcji Spółki w 2006 roku.
Minimalny poziom wskaźnika wzrostu EBITDA ustala się na następującym poziomie:
- 20% wzrostu EBITDA w 2005 roku
w porównaniu do wartości EBITDA za 2004 rok,
- 30% wzrostu EBITDA w 2006 roku
w porównaniu do wartości EBITDA za 2005 rok,
- 20% wzrostu EBITDA w 2007 roku
w porównaniu do wartości EBITDA za 2006 rok.
Minimalny poziom wskaźnika wzrostu skonsolidowanego zysku netto ustala się na następującym poziomie:
- 15% wzrostu skonsolidowanego zysku netto
w 2005 roku, w porównaniu do wartości skonsolidowanego zysku netto za 2004 rok
- 30% wzrostu skonsolidowanego zysku netto
w 2006 roku, w porównaniu do wartości skonsolidowanego zysku netto za 2005 rok
- 15% wzrostu skonsolidowanego zysku netto
w 2007 roku, w porównaniu do wartości skonsolidowanego zysku netto za 2006 rok.
19.6. Liczba Obligacji, która będzie mogła zostać nabyta przez Osoby Uprawnione, będzie sumą obligacji obliczoną z poszczególnych tabel:
a. Liczbę obligacji na podstawie wskaźnika wzrostu kursu akcji Spółki ustala się na następującym poziomie:

Wskaźnik dynamiki wzrostu kursu akcji Spółki [%] Liczba obligacji 2005/2004 2006/2005 2007/2006 (15,0 – 16,5> (15,0 – 16,5> (15,0 – 16,5> 11 100 (16,5 – 18,0> (16,5 – 18,0> (16,5 – 18,0> 12 200 Powyżej 18 Powyżej 18 Powyżej 18 13 300 b. Liczbę obligacji na podstawie wskaźnika wzrostu EBITDA ustala się na następującym poziomie: Wskaźnik dynamiki wzrostu kursu akcji Spółki [%] Liczba obligacji 2005/2004 2006/2005 2007/2006 (20,0 – 22,0> (30,0 – 33,0> (20,0 – 22,0> 11 100 (22,0 – 24,0> (33,0 – 36,0> (22,0 – 24,0> 12 200 Powyżej 24 Powyżej 36 Powyżej 24 13 300 c. Liczbę obligacji na podstawie wskaźnika wzrostu skonsolidowanego zysku netto ustala się na następującym poziomie: Wskaźnik dynamiki wzrostu kursu akcji Spółki [%] Liczba obligacji 2005/2004 2006/2005 2007/2006 (15,0 – 16,5> (30,0 – 33,0> (15,0 – 16,5> 11 100 (16,5 – 18,0> (33,0 – 36,0> (16,5 – 18,0> 12 200 Powyżej 18 Powyżej 36 Powyżej 18 13 300

19.8. Niewykorzystana liczba Obligacji z uwagi na niespełnienie jednego lub kilku wskaźników za dany rok trwania Programu, nie powoduje utraty prawa nabycia tej liczby Obligacji przez Osoby Uprawnione w kolejnych latach trwania Programu. W takiej sytuacji skumulowana transza Obligacji w roku następnym zostanie przyznana Osobom Uprawnionym pod warunkiem spełnienia wskaźników skumulowanych za połączone lata trwania Programu.

19.9. Prezes Zarządu może przyznać Osobom Uprawnionym prawo do nabycia Obligacji pomimo nieosiągnięcia któregoś ze wskaźnika dynamiki wzrostu wielkości, o ile uzna, iż nieosiągnięcie wymaganych wartości przez powyższy wskaźnik było spowodowane jednorazowymi istotnymi lub wyjątkowymi czynnikami.
20. W terminie 14 dni od otrzymania zarządzenia, o którym mowa w pkt 18 powyżej, Powiernik będzie zobowiązany do zaoferowania na piśmie Obligacji Osobom Uprawnionym zgodnie z jego treścią. Jako datę zaoferowania Obligacji przyjmuje się datę prawidłowego nadania przez Powiernika listu poleconego zawierającego pisemną ofertę zgodną z niniejszym Regulaminem.
21. Powiernik będzie zbywał Obligacje Osobom Uprawnionym po cenie równej cenie nominalnej. Termin na przyjęcie oferty i zawarcie umowy nabycia Obligacji od Powiernika kończy się z upływem 3 miesięcy od daty zaoferowania Obligacji zgodnie z pkt 20 powyżej. Powiernik będzie zbywał Obligacje po cenie równej cenie nominalnej. Termin na przyjęcie oferty i zawarcie umowy nabycia Obligacji od Powiernika kończy się z upływem 3 miesięcy od daty zaoferowania Obligacji.
22. W razie nieprzyjęcia oferty w tym terminie lub nie zawarcia umowy przenoszącej prawa z Obligacji w tym terminie, Obligacje takie będą powiększać Pulę Rezerwową.
23. Przyjęcie oferty nabycia Obligacji będzie skuteczne, o ile w terminie określonym w pkt 21 wraz ze złożeniem oświadczenia o przyjęciu oferty nabycia zostanie dokonana pełna zapłata za Obligacje poprzez przekazanie odpowiedniej kwoty na rachunek Powiernika wskazany w ofercie skierowanej do Osoby Uprawnionej. Oświadczenia Osób Uprawnionych niezgodne z warunkami określonymi w ofercie Powiernika nie będą przyjęte.

§3.
Prawo pierwszeństwa subskrybowania akcji serii E

1. Obligatariuszom przysługuje prawo subskrybowania i objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,-złotych każda z pierwszeństwem przed akcjonariuszami Spółki. Przysługujące Obligatariuszom prawo pierwszeństwa do subskrybowania akcji serii E wygasa w dniu 28 listopada 2008 roku.
2. Jedna Obligacja daje pierwszeństwo do subskrybowania i objęcia jednej akcji serii E. Obejmowanie akcji serii E w wykonaniu prawa pierwszeństwa będzie dokonywane w trybie określonym w art. 451 Kodeksu spółek handlowych, w drodze pisemnych oświadczeń Obligatariuszy składanych na formularzach przygotowanych przez Spółkę. Oświadczenia o objęciu akcji serii E mogą być składane przez Obligatariuszy w terminie do dnia 28 listopada 2008 roku, zgodnie z warunkami emisji obligacji.
3. Zobowiązuje się Zarząd do dokonywania zgłoszeń wykazu objętych akcji serii E do Sądu Rejestrowego Spółki w celu uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego zgodnie z art. 452 Kodeksu spółek handlowych.

§4.
Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

1. W celu przyznania posiadaczom Obligacji prawa do subskrybowania i objęcia akcji Spółki podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 100.000 złotych (sto tysięcy złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w pkt 1 powyżej dokona się poprzez emisję do 100.000 (stu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 100.000 złotych (sto tysięcy złotych).
3. Cena emisyjna jednej akcji serii E będzie równa cenie nominalnej.
4. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie zgodnie z następującymi postanowieniami:
1. w przypadku, gdy akcje zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych najdalej w dniu dywidendy, akcje uczestniczą w zysku za poprzedni rok obrotowy, to jest od pierwszego stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do zapisania ich na rachunku papierów wartościowych,
2. w przypadku, gdy akcje zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy, akcje uczestniczą w dywidendzie począwszy od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych.
5. Podmiotami uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą wyłącznie posiadacze Obligacji z prawem pierwszeństwa, realizującymi prawo pierwszeństwa do subskrybowania akcji serii E.
6. Posiadacze Obligacji mogą wykonywać prawo pierwszeństwa do subskrybowania i objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii E w terminie do dnia 28 listopada 2008 roku.
7. Upoważnia się Zarząd do określenia w odniesieniu do emisji Obligacji pozostałych warunków emisji Obligacji oraz warunków i terminów emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E. Szczegółowe zasady dokonywania subskrybowania i obejmowania Obligacji zostaną ustalone w warunkach emisji Obligacji.
8. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu wprowadzenia akcji serii E do publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz sukcesywnie w okresie realizacji Programu do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§5.
Wyłączenie prawa poboru

1. Wyłącza się akcjonariuszy Spółki od prawa poboru Obligacji oraz od prawa poboru nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E z uwagi na fakt, że jest to uzasadnione interesem Spółki zgodnie z przedstawioną Walnemu Zgromadzeniu opinią Zarządu, którą Walne Zgromadzenie przyjmuje i której treść zostaje przytoczona w niniejszej uchwale.
2. Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru: Zarząd Spółki proponuje wyłączyć akcjonariuszy Spółki od prawa poboru Obligacji oraz od prawa poboru nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E z uwagi na fakt, że jest to uzasadnione interesem Spółki. Powody do wyłączenia prawa poboru, są następujące: „Celem emisji Obligacji i nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E, jest wdrożenie i wykonanie 3 letniego programu motywacyjnego, na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia, który ma stworzyć nowe, efektywne mechanizmy motywacyjne dla osób zarządzających, kadry kierowniczej i osób mających podstawowe znaczenie dla Spółki. Zasady obejmowania akcji przez te osoby będą ściśle powiązane z jednej strony z wynikami ekonomicznymi Spółki, a z drugiej ze wzrostem średniej ceny akcji Spółki w danym okresie na podstawie notowań akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dodatkowo biorąc pod uwagę, że planowany program motywacyjny, w przypadku jego pełnej realizacji, będzie stanowił poniżej 2% akcji Spółki przy zakładanej emisji akcji serii D i E, jego znaczenie w strukturze akcjonariatu będzie znikome, zachowując wyłącznie charakter motywacyjny.
Zarząd Spółki uznaje, iż ścisłe powiązanie programu motywacyjnego z budowaniem wartości dla akcjonariuszy, w czasie jego trwania i dalszej perspektywie przełoży się na wyniki ekonomiczne Spółki i wycenę jej akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Z podanych wyżej przyczyn uznaje się, że wyłącznie prawa poboru Obligacji oraz prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E leży w interesie Spółki, jak i jej akcjonariuszy.”

§6.
Zmiana Statutu Spółki

1. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w §5 Statutu Spółki dodaje się ust. 4, który otrzymuje następujące brzmienie: „Spółka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 100.000 złotych (sto tysięcy złotych). Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonane zostało poprzez emisję do 100.000 (stu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 100.000 złotych (sto tysięcy złotych). Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostaje dokonane w celu zapewnienia objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii E przez obligatariuszy będących posiadaczami obligacji z prawem pierwszeństwa, a tym samym Osobami Uprawnionymi w rozumieniu Programu Motywacyjnego uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniu 6 maja 2004 roku.”
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego powyższą zmianę Statutu Spółki.

uchwała nr 38/05/04
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu Spółki dokonane na dzisiejszym Zgromadzeniu.”

uchwała nr 39/05/04
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych i §17 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za 2004 rok w wysokości:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – 10 krotność przeciętnego wynagrodzenia;
2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej –
4 krotność przeciętnego wynagrodzenia;
3. Sekretarz Rady Nadzorczej – 2 krotność przeciętnego wynagrodzenia;
4. Członek Rady Nadzorczej – 1 krotność przeciętnego wynagrodzenia.
Wynagrodzenie za dany miesiąc ustala się według przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego miesiąca w sektorze przedsiębiorstw – bez wypłat nagród z zysku.”

Podstawa prawna :
$49 ust. 1 pkt 5 i $66 ust. 5