Alma - delikatesy

Uchwały podjęte przez ZWZA ALMA MARKET SA w dniu 28 czerwca 2008 roku

Numer raportu: RB 38/2008   Sporządzono: 2008-06-28  

Zarząd Alma Market SA podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market SA w dniu 28 czerwca 2008 roku.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 1/06/2008 o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Katarzynę Ishikawa.”

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 2/06/2008 o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Sekretarza Zgromadzenia Panią Danutę Ciężarek.”

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 3/06/2008  o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych podejmuje uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru członków Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.”

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 4/06/2008 o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Mandatowo – Skrutacyjną w osobach:
a)    Pani Danuta Ciężarek,
b)    Pan Grzegorz Pilch,
c)    Pan Tomasz Pałka.”

5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 5/06/2008 o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad.”

6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 6/06/2008 o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 §2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007, w skład którego wchodzą:
a)    bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 225 412 tys. złotych;
b)    rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w kwocie 16 508 tys. złotych;
c)    zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 18 726 tys. złotych;
d)    rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężne netto o kwotę 2 754 tys. złotych;
e)    informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.”

7. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 7/06/2008 o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza  sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej ALMA MARKET SA oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007, w skład którego wchodzą:
a)    skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 350 646 tys. złotych;
b)    skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy Spółki w kwocie 31 149 tys. złotych;
c)    zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 54 339 tys. złotych;
d)    skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazujący wypływy pieniężne netto w kwocie 10 326 tys. złotych;
e)    informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.”

8. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 8/06/2008 o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego spółki, sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2007 roku oraz wniosku Zarządu spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2007, z uwzględnieniem pracy komitetów działających w ramach Rady Nadzorczej.”

9. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 9/06/2008 o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Jerzemu Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2007.”

10. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 10/06/2008 o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Grzegorzowi Pilchowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2007.”

11. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 11/06/2008 o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Mariuszowi Wojdonowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2007.”

12. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 12/06/2008 o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Barbarze Mazgaj absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007.”

13. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 13/06/2008 o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Wojciechowi Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007.”

14. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 14/06/2008 o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Mariuszowi Kaczmarczykowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007.”

15. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 15/06/2008 o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Markowi Dybalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007.”

16. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 16/06/2008 o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Witoldowi Sobkowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007.”

17. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 17/06/2008 o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Jakubowi Tropiło absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007.”

18. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 18/06/2008 o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 §2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych przeznacza cały zysk netto za rok obrotowy 2007 w kwocie 16 507 817,21 złotych na kapitał zapasowy Spółki.”

19. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 19/06/2008 o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że Zarząd Spółki kolejnej kadencji będzie liczył 3 członków.”

20. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 20/06/2008 o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Prezesa Zarządu Pana Jerzego Mazgaja.”

21. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 21/06/2008 o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Wiceprezesa Zarządu Pana Grzegorza Pilcha.”

22. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 22/06/2008 o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Wiceprezesa Zarządu Pana Mariusza Wojdona.”

23. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 23/06/2008 o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych i §17 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki od dnia podjęcia niniejszej uchwały:
a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 4-krotność przeciętnego wynagrodzenia;
b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 2-krotność przeciętnego wynagrodzenia;
c) Sekretarz Rady Nadzorczej - 2-krotność przeciętnego wynagrodzenia;
d) Członek Rady Nadzorczej - 1-krotność przeciętnego wynagrodzenia.
Wynagrodzenie za dany miesiąc ustala się według przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego miesiąca w sektorze przedsiębiorstw - bez wypłat nagród z zysku.”

24. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 24/06/2008 o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że Rada Nadzorcza będzie liczyła nie mniej niż pięciu członków.”

25. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 25/06/2008 o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Gwidona Wójcika”

26. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 26/06/2008 o treści:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach do dnia 25 lipca 2008 r. do godziny 12:00."